जब ED ने दिल्ली Jal बोर्ड से जुड़े 2nd money laundering मामले में अरविंद केजरीवाल को बुलाया, तो AAP ने जवाब दिया।
18 मार्च को अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली कार्यालय में तलब किया गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में कथित विसंगतियों से जुड़े दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बुलाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एजेंसी ने अनुरोध किया है कि अरविंद केजरीवाल सोमवार 18 मार्च को उसके दिल्ली मुख्यालय में आएं, ताकि वह धन शोधन निवारण अधिनियम के अनुसार उनका बयान दर्ज कर सके.
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज दूसरे मामले के सिलसिले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी के मुताबिक मौजूदा मामले में समन, केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी का "बैकअप प्लान" है। डीजेबी मामले की प्रकृति हर किसी के लिए अज्ञात है। आतिशी ने कहा, "यह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने की एक वैकल्पिक रणनीति प्रतीत होती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में पेश होने के लिए पहले ही तलब किया जा चुका है। आज तक, केजरीवाल ने इस मामले में आठ सम्मनों को "अवैध" बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है।
उन्हें इस मामले में पहले रविवार को ईडी से नौवां समन मिला था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वह 21 मार्च को उसके सामने पेश हों। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जमानत देने से रोकने के एक दिन बाद यह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन पर उपस्थित न होने पर गिरफ्तार किए जाने से।
क्या है दिल्ली जल बोर्ड का मामला?
प्रवर्तन निदेशालय विसंगतियों और नियमों के उल्लंघन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के कम से कम दो अनुबंधों की जांच कर रहा है।
पहले मामले में यह आरोप शामिल है कि डीजेबी अधिकारियों ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्राथमिकता दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जुलाई 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया।
दूसरा मामला, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित है जो नवंबर 2022 में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस एफआईआर में, डीजेबी ने विभिन्न डीजेबी कार्यालयों के भीतर विभिन्न स्थानों पर ऑटोमोबाइल बिल भुगतान कियोस्क की स्थापना के लिए एक अनुबंध दिया।
कियोस्क के लिए निविदा, जिसने ग्राहकों को अपने बिलों का भुगतान नकद या चेक से करने की अनुमति दी थी, 2012 में कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा जीता गया था। चेन्नई स्थित दो निजी कंपनियों फ्रेशपे आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और ऑरम ई-पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को तब एक दिया गया था। उपठेका.
ईडी के अनुसार, इन संस्थाओं ने डीजेबी के बैंक खाते में नकद भुगतान संग्रह जमा करने में विफल रहने और आवंटित समय सीमा के भीतर उन्हें डीजेबी को हस्तांतरित करने में विफल रहने पर समझौते के नियमों को तोड़ दिया।
ईडी के अनुसार, 17 नवंबर, 2023 और 24 जुलाई, 2023 को पूर्व तलाशी अभियानों में सबूत और दस्तावेजों की खोज हुई, जो जांच में शामिल पक्षों को दर्शाते थे।
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